Каждый перевод USDT, когда-либо сделанный, записан в открытом реестре, и есть компании, весь бизнес которых — его читать. Они следят за деньгами от адреса к адресу и ставят каждому адресу оценку. Деньги, прошедшие через взлом, мошенников или сервис под санкциями, несут метку, и адрес, который их получает, тоже получает часть этой метки.
А теперь неприятная часть. Перевод нельзя отклонить. Если кто-то отправил USDT на ваш адрес, они придут. Никакого «вернуть отправителю, не вскрывая» нет. Поэтому, когда незнакомец, клиент или клиент вашего клиента платит вам с адреса, который уже помечен, ваш адрес соприкоснулся с помеченными деньгами, и те, кто ставит оценки адресам, не станут выяснять, знали вы об этом или нет.
Представьте, что вам дали купюру, которая в прошлом году побывала в ограблении. С наличными об этом никто бы никогда не узнал. С USDT серийный номер открыт, вся история этой купюры открыта, и есть целая отрасль, которая занимается тем, что её читает. Вы ничего плохого не сделали. Ваш адрес всё равно помечен.
Tether действительно замораживает адреса, но редко. С обычными людьми постоянно случается другое — биржа: она смотрит на те же оценки, сначала замораживает ваш аккаунт и только потом задаёт вопросы. Привычка, которая защищает от того и другого, описана на одной странице.
ИЗ СТАТЬИ «ГИГИЕНА»Читать полную версию